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举报双方从战友到仇敌银鸽投资乱局雪上加霜

时间:2020-04-24 09:34来源:网络整理 作者:采集侠 点击:

临近披露年报,银鸽投资却遭合作伙伴实名举报存在巨额违规担保、贸易空转等违法违规行为。双方如何从合作伙伴到反目成仇?1850万元的融资为何死磕?证券时报·e公司记者多次采访双方,力求还原更多真相。

经过记者多次采访核实,纠缠的双方其实是合作很深的伙伴,双方矛盾也从广州地标商场延申到上市公司,且双方均有较为神秘一面,各有关键人物被指分别牵涉“秦岭落马”、“30亿骗贷”等案件。“海航系”、“中植系”等资本人员身影也在其中逐渐清晰。

银鸽投资的大股东中,或更有“牵涉较深、不方便为外人道”的神秘主体。不管怎样,当下的银鸽投资已经伤痕累累,部分违规担保坐实,被举报10亿元虚假贸易,记者采访的第三方人士也表示“贸易空转嫌疑巨大”。

互指对方牵涉“大案”

无论举报方惠誉租赁(举报方以下简称“惠誉一方”),还是被举报主体人员孟飞(被举报方以下简称“孟飞一方”),均有几分神秘色彩。

首先,被举报方掌舵者孟飞较为神秘,公开资料所涉甚少。2016年末,鳌迎投资通过接手河南能源持有的银鸽集团100%股权而成功入主银鸽投资,银鸽投资实控人为孟平。

惠誉一方指出,孟飞为银鸽投资现任实控人孟平之子,并且是银鸽投资真正的掌舵者,代行公司实控权,具有较长的中国普天信息产业股份有限公司(下称“普天股份”)任职经历。惠誉一方向国资委的举报中称,孟飞与已经落马的华融投资前董事会主席秦岭有染,并称2016年孟平收购银鸽时,其实是孟飞组织中商华融投资咨询(有限公司)作为间接收购平台。

在港股华讯股份公告中(2018年4月25日),证券时报·e公司记者确认了孟飞部分履历为:深圳市鳌迎投资管理有限公司(2016年入主银鸽投资的主体)副总经理,2006~2016年任普天股份国际事业本部副总经理。

根据惠誉一方举报材料及天眼查资料梳理,孟飞一方除其本人之外,关键人物还有顾琦(银鸽投资董事长)、胡志芳(银鸽集团及中商联合财富等多家公司法人),以及李雨龙和李茁(被指为孟飞亲属且在多个相关公司任职)等,以及所涉及数十家公司,其中包括房地产、贸易、互金、供应链、传媒等多个领域。

举报方惠誉租赁副总裁范杰告诉证券时报·e公司记者:“因秦岭案件,孟飞在去年3月至7月之间曾被纪委相关部门带走调查。”该消息并无从得到证实,仅在港股华讯股份2019年公告中可知,孟飞在2019年确有一段时间“失联”。

另外,作为直接举报方的惠誉租赁,以及惠誉一方的所有主体和背后主导者同样神秘。

一方面,惠誉租赁注册地在深圳前海较多公司的统一注册地,网上信息甚少,而实际办公地址通过公开查询渠道也难觅踪迹。李茁表示:“在他们举报之前,我们根本不知道有这么一个公司(惠誉租赁),更不知道有这笔交易,当时还查了半天。”在最初的采访中,银鸽投资董事长顾琦、李茁等均提到惠誉背后的“老板”。

李茁告诉证券时报·e公司记者,惠誉一方背后的老板是刘丹、刘婧夫妇,而且因受去年的大庆农商行30亿巨额骗贷案影响,在去年初已经去了香港。

根据公开资料,刘丹,男,1971年生人,1994年进入海南省航空公司,主要从事财务、投融资管理工作。担任过长安航空财务总监、海南航空财务总监、海航旅业副董事长兼总裁,参与过长安航空股份制改造工作、海航对新华航空重组工作。在2018年1月从海航离职前曾担任“海航系”旗下营口沿海银行董事长。

受大连农商行骗贷案影响,2019年2月份天津滨海农商行副行长方堃落马。李茁声称:“在方堃被抓后,第二天刘丹夫妇就跑路了(去香港)。”

范杰解释:“惠誉办公地在深圳,只是搜不到,隐藏了起来,孟飞也在深圳的,担心他报复。”

在最初的采访中,范杰对“背后老板”一事表示“暂不方便透露”。补充采访中,刘丹夫妇与惠誉一方关系才得到范杰证实,“丹总是我们老板”,但范杰否认了刘丹夫妇因大庆农商行骗贷案并“出走”香港一事。他说,“我老板和案件相关人都是认识和熟悉的关系,也有过合作,但不是案件任何一个主体及关联方,并且去香港也是为了处理和孟飞相关的另一些公司事宜,目前是没有人身限制的。”

在范杰口中,惠誉一方是“做资本运作的,有很多不同主体”。对于惠誉一方所涉及主体与身份,范杰还在发稿前专门向记者表示:“都是独立法律主体,曾经被孟飞伤害过的,刘丹刘婧是对方指责出来的,我们还有很多其它合作伙伴,这件事情不是一个双方的纠纷。”

各执一词

从合作伙伴到反目成仇,多方所提焦点均直指广州百嘉信和银鸽投资两个主体,其中尤以广州百嘉信作为导火索。

直接账目上看,惠誉租赁与银鸽投资存在1850万元融资纠纷。范杰透露,实际上当前矛盾双方除在银鸽投资有深入合作外,还曾共同拿下广州百嘉信集团有限公司(太阳百货商场是其旗下主要商业地产项目)。“在银鸽上市公司方面,我们帮他做了很多很多融资,公开披露里边绝大多数都是我们介绍的通道,担保融资的24亿大部分都是我们给介绍的资方,另外在广州项目上我们血本无归。”

根据范杰介绍,双方在2017年共同收购广州百嘉信,“我们实际上是控股股东(上海訾希与北京万士丰分别持股30%),孟飞是小股东(瑞晟公司持股40%),但从2019年2月份开始,双方矛盾开始白热化,他(孟飞)把我们管理人员赶出公司后,我们才开始举报的。”

范杰介绍,双方分歧点一开始主要在经营思路方面,“当时地产行业资金都比较紧张,债务压力比较大,资金周转出现困难,我们的核心观点是将广州这个项目尽快处置掉,银鸽项目市值该做上去几波就赶快做上去,然后把资方的钱清理掉,大家好聚好散。”范杰称,“孟飞则是想一直绑定我们,广州项目和上市公司都想撑下去,因为商场(百嘉信旗下的太阳百货商场)每个月有1500万元现金流,上市公司也有现金流。”

“后来我们才判断出他的思路,知道当时他(孟飞)几个项目都面临很大资金问题。”范杰还给了记者一份针对孟飞一方所掌控的中商鼎新私募基金的报案书(深圳P2P项目),提到该项目一、二期在2019年到期时均出现部分未兑付情形,以说明孟飞一方资金紧张状况。

范杰介绍,2019年2月份时,“孟飞当时直接雇着保安把我们工作人员强行驱赶出公司,强行清除门禁卡,扣押了私人物品,还用黑社会力量进行威胁”,于是才有了后来的举报。

记者就双方矛盾求证孟飞一方,李茁给出了相关回应:“万士丰和上海訾希不是一家人,在双方矛盾之后,訾希已经不再让他们(惠誉一方)用章,你现在让对方再拿出訾希公章是不可能的。”在百嘉信的分工中,代表孟飞一方的瑞晟公司负责经营,万士丰和上海訾希负责融资,三方是一致行动人的关系。“不过上海訾希只有分红权没有表决权,所以当时我们还是大股东,因此不存在抢公章这一说,是董事长治理公司的正常行为,他们是故意扭曲。”

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